La présente Politique de Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (ci-après « Politique AML ») définit les mesures mises en œuvre par Cresus Casino, accessible via cresusconnexion.com, pour prévenir toute activité illicite sur sa plateforme.
1. Informations Générales
- Nom commercial : Cresus Casino
- Adresse : 2 Pl. Francis Chirat, 13002 Marseille, France
- Email : [email protected]
2. Objectifs de la Politique AML
Cresus Casino s’engage à :
- Empêcher l’utilisation de ses services à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
- Identifier et vérifier l’identité de tous les utilisateurs (procédure KYC)
- Surveiller les comportements suspects et les transactions inhabituelles
- Respecter les obligations légales imposées par les autorités françaises et européennes
3. Procédures d’identification et de vérification (KYC)
Avant toute activation complète du compte, Cresus Casino exige des documents justificatifs :
- Pièce d’identité valide (carte nationale, passeport, permis de conduire)
- Justificatif de domicile récent (facture, quittance, relevé bancaire)
- Preuve de titularité du moyen de paiement utilisé
La vérification de l’identité est obligatoire avant tout retrait et peut être demandée à tout moment.
4. Surveillance des transactions et des comportements
Nous analysons en temps réel les dépôts, les retraits et les activités de jeu afin de détecter toute anomalie, y compris :
- Dépôts élevés non cohérents avec le profil du joueur
- Utilisation abusive de bonus sans réelle activité de jeu
- Multiplication des comptes ou changement fréquent de moyens de paiement
- Refus de fournir des documents justificatifs
En cas de doute ou de suspicion, le compte peut être suspendu et l’activité signalée aux autorités compétentes.
5. Signalement aux autorités
Tout comportement suspect est signalé sans délai à TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), l’autorité française chargée de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
6. Transferts de fonds et limitations
Des limites de dépôt, de retrait ou de jeu peuvent être imposées en fonction du profil de risque de chaque joueur. Aucun paiement ne sera effectué tant que les procédures KYC ne seront pas finalisées.
7. Formation du personnel
Les employés de Cresus Casino sont régulièrement formés aux obligations AML, notamment :
- Reconnaissance des signes de blanchiment d’argent
- Procédures de vérification d’identité
- Procédures internes de déclaration et de gel des comptes
8. Engagement du joueur
En créant un compte sur Cresus Casino, l’utilisateur s’engage à :
- Fournir des informations exactes et vérifiables
- Utiliser uniquement des moyens de paiement dont il est le titulaire légal
- Ne pas tenter d’utiliser la plateforme à des fins illégales ou frauduleuses
9. Confidentialité
Les données collectées dans le cadre des procédures AML sont conservées en toute sécurité pendant une période légale minimale de 5 ans après la clôture du compte, conformément à la législation française et européenne.
10. Révision de la politique
Cette politique peut être mise à jour à tout moment, notamment en cas d’évolution législative. Toute modification majeure sera communiquée aux utilisateurs par le biais du site ou par email.